谢赫扎德列出了这起1.9亿英镑案件的主要被告

伊斯兰堡:

调查消息人士周六表示，前资产追回部门（ARU）负责人和前总理问责特别助理谢赫扎德·阿克巴尔（Shehzad Akbar）已被确定为正在进行的1.9亿英镑参考案件的核心人物。

据消息来源称，阿克巴是一项非法计划的幕后策划者，该计划给国家造成了重大经济损失。

作为调查的一部分，据透露，阿克巴尔于2019年11月6日签署了一份保密协议，这早于ARU重组的正式批准和一次重要的内阁会议，调查人员认为此举是恶意的证据。

根据调查结果，作为与英国国家犯罪局（NCA）民事和解协议的一部分，1.9亿英镑被转移到最高法院注册官名下的“指定账户”。

这笔款项最初存放在卡拉奇一个主要私人住房协会的责任帐户中。

该协议也由共同被告Ziaul Mustafa Naseem签署。调查人员表示，这些资金被虚假地描述为转移到巴基斯坦的一个官方账户，而实际上，它们被重新定向，使一家私人实体受益。

调查消息人士周六表示，前资产追回部门（ARU）负责人和前总理问责特别助理谢赫扎德·阿克巴尔（Shehzad Akbar）已被确定为正在进行的1.9亿英镑参考案件的核心人物。

据消息来源称，阿克巴是一项非法计划的幕后策划者，该计划给国家造成了重大经济损失。

作为调查的一部分，据透露，阿克巴尔于2019年11月6日签署了一份保密协议，这早于ARU重组的正式批准和一次重要的内阁会议，调查人员认为此举是恶意的证据。

根据调查结果，作为与英国国家犯罪局（NCA）民事和解协议的一部分，1.9亿英镑被转移到最高法院注册官名下的“指定账户”。

这笔款项最初存放在卡拉奇一个主要私人住房协会的责任帐户中。

该协议也由共同被告Ziaul Mustafa Naseem签署。调查人员表示，这些资金被虚假地描述为转移到巴基斯坦的一个官方账户，而实际上，它们被重新定向，使一家私人实体受益。